"Prevención de lavado
de activos, financiación del terrorismo y crimen organizado transnacional en
general: aspectos penales internacionales".
UPAE -FCEyA-UdelaR.
AGOSTO DE 2013
A cargo del Profesor Dr. Carlos Álvarez Cozzi
(·)
I)
CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL.
A) Origen del concepto a partir del año 1988
con la Convención
de Naciones Unidas de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas.
B) Historia de la constitución de la
especialidad.
C) Desarrollo de la misma a nivel de las
Naciones Unidas.
II)
LA FIGURA DEL LAVADO DE ACTIVOS A
NIVEL INTERNACIONAL.
El desarrollo a nivel internacional de la figura delictiva del lavado de
activos y financiación del terrorismo como desgajada de los delitos de tráfico
de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. La importancia de este delito
como figura autónoma. Falsedad de la posición del Prof. Gonzalo Fernández
acerca de la innecesariedad de dicha figura delictiva. Posición al respecto de
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