ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA FEDERATRIVA
DEL BRASIL Y LA CONFEDERACIÓN
HELVÉTICALA REPATRIACION
DE
Por Carlos Álvarez
Cozzi (·)
En abril de 2015 finalmente la República Federativala Confederación
Helvética
La “Operación Anaconda” fue desbaratada por la Policía Federal
Las autoridades suizas ya habían advertido
movimientos sospechosos en varias cuentas bancarias, abiertas a nombre de
empresas “off shore”, y habían procedido al bloqueo de las mismas,
comunicándolo a las autoridades brasileñas.
Para la entrega de los dineros incautados por
Suiza, ésta requirió al Brasil en 2008 de una sentencia penal de condena, la
que se produjo en 2012, contra Juan Carlos Da Rocha Mattos, por corrupción
pasiva.
Quien condujo con total éxito toda esta
operación de repatriación de los dineros bloqueados en Suiza fue la Dirección de
Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de
Justicia de la República Federativa
Ello demuestra que con la asistencia penal
internacional entre Estados cooperantes, la lucha contra el crimen organizado
transnacional es posible y exitosa.
(·) Profesor uruguayo de
Derecho Internacional Penal. Experto en instrumentos internacionales para el
combate al crimen organizado transnacional.
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